Proceso de constitución de empresas en EAU
El procedimiento de formación de empresas en EAU varía según el Emirato y el tipo de entidad. A continuación se presenta un resumen de los pasos comunes para constituir una empresa en EAU.
Pasos previos a la constitución (Comunes a todas las entidades)
Diligencia debida y compromiso del cliente: Antes de iniciar el proceso de constitución de la empresa, el Cliente debe cumplir varios requisitos preliminares:
- Liquidación de los honorarios profesionales de Golden Fish
- Ejecución formal y devolución de la carta de compromiso del Cliente
- Presentación de toda la documentación de diligencia debida necesaria
Estos documentos son esenciales para garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias locales e internacionales, así como para verificar la legitimidad y autenticidad de las operaciones comerciales y los antecedentes financieros del Cliente.
Fase de planificación: Nuestros expertos formularán un plan integral del proyecto que detalla cada paso del proceso de constitución semana a semana. Este meticuloso marco de planificación garantiza la máxima transparencia y permite al Cliente tener expectativas claras sobre los plazos y los hitos procedimentales. Golden Fish asistirá además al Cliente en:
- Seleccionar el tipo apropiado de entidad empresarial para la constitución en Dubái
- Determinar la clase requerida de licencia comercial
- Evaluar la necesidad y el papel de un patrocinador nacional de EAU
- Evaluar los requisitos bancarios corporativos y de liquidez
- Desarrollar estrategias de visado laboral adaptadas a las necesidades operativas del Cliente
Estructura corporativa: La estructura corporativa precisa de la entidad en EAU se establecerá en consulta con el Cliente. Para compromisos que requieran un acuerdo de empresa conjunta local, Golden Fish:
- Proporcionará una diligencia debida exhaustiva sobre el potencial accionista local del 51%, incluyendo sus antecedentes, reputación y idoneidad para las necesidades comerciales del Cliente
- Redactará un acuerdo legal detallado entre accionistas para delinear claramente los derechos, obligaciones y responsabilidades de cada parte, asegurando un marco de gobernanza bien definido
Este acuerdo se estructurará para minimizar riesgos y proteger los intereses de todas las partes interesadas.
Preparación de documentos: Golden Fish proporcionará al Cliente una lista detallada de documentos necesarios para el registro de la empresa. Estos documentos deben someterse a:
- Certificación por un Notario Público
- Atestación por el Ministerio de Asuntos Exteriores
- Legalización por la embajada de EAU en el país de origen
Una vez recibidos los documentos originales, Golden Fish:
- Coordinará la traducción al árabe de todos los documentos pertinentes
- Asegurará la atestación del Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Justicia en Dubái
Este riguroso proceso garantiza el pleno cumplimiento de los requisitos regulatorios de las autoridades de EAU, facilitando así una experiencia de constitución sin contratiempos.
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Pasos para la constitución
Establecimiento en zona franca de UAE
Paso 1: Configuración del Portal y Reserva de Nombre
Configuración de Cuenta del Portal: Creamos una cuenta en el portal para nuestro Cliente y preparamos la solicitud de pre-aprobación, que incluye el plan de negocio.
Reserva de Nombre: Reservamos el nombre de empresa preferido por el Cliente, asegurando que se cumplan todas las formalidades.
Revisión de Cumplimiento: El equipo de cumplimiento de UAE Free Zone revisa la solicitud para verificar la adherencia a las políticas de cumplimiento y regulación. Una vez revisada, emiten la aprobación provisional, incluyendo cualquier instrucción de notarización requerida.
Paso 2: Constitución de la Empresa
Revisión y Firma de Documentación: El Cliente revisa, firma, notariza y certifica la documentación requerida.
Instalaciones de Oficina y Contrato de Arrendamiento: Asistimos al Cliente en la localización de instalaciones de oficina adecuadas en la Free Zone. Después de la selección, el Cliente firma el contrato de arrendamiento y paga las tarifas de alquiler. Luego presentamos el paquete completo de registro de la empresa, incluyendo los documentos notarizados, a la Free Zone Authority.
Procesamiento Final de la Solicitud: La Free Zone Authority finaliza la solicitud y confirma el establecimiento de la empresa, pero el certificado de registro aún no se emite.
Recopilación de Documentos: Recopilamos todos los documentos firmados, notarizados y legalizados y los presentamos físicamente en las oficinas de la Free Zone Authority para su verificación.
Emisión de Certificados: La Free Zone Authority emite entonces el certificado original de constitución, la licencia de servicio, los certificados de acciones y el Memorando y Artículos de Asociación (M&AA) sellados.
Establecimiento de LLC offshore en EAU
Preparar la Solicitud de Registro Comercial: Inicie el proceso preparando una solicitud completa de registro comercial. Este paso implica definir la estructura de la empresa, las actividades comerciales y la documentación básica.
Proporcionar Documentos Requeridos: Recopile y presente los documentos necesarios, incluyendo identificación, detalles de los accionistas y cualquier documentación adicional solicitada. Esto es crucial para la verificación legal y el cumplimiento normativo.
Control de Seguridad y Viaje a EAU (Solo JAFZA): Para aquellos que establezcan una LLC offshore en Jebel Ali Free Zone (JAFZA), se requiere un control de seguridad, lo que implica una visita personal a EAU para verificación.
Emisión del Certificado de Constitución: Después de una verificación exitosa, se emite un Certificado de Constitución, estableciendo formalmente la entidad como una LLC offshore legalmente reconocida en EAU.
Establecimiento en territorio continental de EAU
Paso 1: Reserva de nombre y presentación de solicitud al Departamento de Desarrollo Económico (DED)
Golden Fish:
- Reservará el nombre propuesto para la empresa
- Obtendrá la aprobación preliminar de las actividades comerciales, nombre comercial e identidad de los socios (si corresponde) completando la solicitud del Departamento de Desarrollo Económico (DED)
- Preparará las escrituras de constitución y los estatutos de la empresa y los presentará para su certificación ante notario público en los tribunales de EAU
Paso 2: Presentación de documentos ante el DED y registro en la Cámara de Comercio e Industria (CCI)
Golden Fish:
- Certificará y presentará todos los documentos de la empresa ante el Registro Mercantil del Departamento de Licencias Comerciales y Registro Mercantil del DED
- Liquidará las tasas requeridas y registrará la empresa para su membresía en la Cámara de Comercio e Industria de Dubái (DCCI)
Paso 3: Obtención de instalaciones comerciales
Nuestro Cliente deberá proporcionar a Golden Fish un contrato de arrendamiento de 12 meses para sus instalaciones de oficina. Si es necesario, Golden Fish asistirá a nuestro Cliente para:
- Encontrar un espacio de oficina según las necesidades del Cliente
- Asegurar un contrato de arrendamiento con un propietario
- Presentar un contrato de arrendamiento para la certificación Ejari
- Alternativamente, Golden Fish puede proporcionar servicios de oficina virtual durante seis meses hasta que nuestro Cliente encuentre su dirección comercial preferida
Paso 4: Solicitud de licencia comercial
A continuación, Golden Fish preparará la solicitud de licencia para la actividad comercial de nuestro Cliente. Según la ley de EAU, nuestro Cliente solicitará una de las siguientes:
- Licencia comercial (para participar en actividades comerciales)
- Licencia industrial (para establecer un negocio de fabricación)
- Licencia profesional (para ofrecer servicios, incluidos contabilidad y consultoría)
Antes de presentar la solicitud de licencia y solo si es necesario, Golden Fish ayudará a asegurar un socio local de EAU y redactará un acuerdo de servicios para presentar al DED junto con:
- El MOA
- El certificado de aprobación del nombre
- El contrato de arrendamiento
💚 La licencia comercial puede ser aprobada en tres semanas.
Sin embargo, para algunas actividades comerciales, se requerirán permisos adicionales de las autoridades gubernamentales. Esto aumentará el tiempo de aprobación de la licencia.
Paso 5: Finalización del registro de la empresa
Posteriormente, Golden Fish asistirá a nuestro Cliente para registrar la LLC de EAU en la Oficina del Registro de Empresas y obtener un Certificado de Registro de Empresa del Ministerio de Comercio. El MOA de la empresa se publicará entonces en el Boletín del Ministerio de Economía y Comercio
Establecimiento de sucursal en EAU
Paso 1: Reserva de nombre y presentación de solicitud al DED
Golden Fish se encargará de:
- Reservar el nombre propuesto para la empresa
- Obtener la aprobación inicial de las actividades comerciales, nombre comercial e identidad de los socios (si corresponde) completando la solicitud ante el Departamento de Desarrollo Económico
- Liquidar las tasas requeridas y registrar la empresa para ser miembro de la DCCI
Paso 2: Redacción y firma del acuerdo de servicio con Agente Local en los tribunales de EAU
Cada sucursal de empresa extranjera debe firmar un acuerdo de Servicio Local con un agente local (nacional de EAU), quien actuará como representante de la empresa en lo que respecta al registro de la sucursal, renovación de licencia y visados laborales únicamente. Golden Fish:
- Proporcionará a nuestro Cliente la lista de nuestros agentes locales preferidos y sus tarifas anuales
- Firmará un acuerdo de servicio con Agente Local ante los Tribunales de Dubái
Paso 3: Asegurar instalaciones comerciales
Nuestro Cliente proporcionará a Golden Fish un contrato de arrendamiento de 12 meses para sus instalaciones de oficina. Si es necesario, Golden Fish ayudará a nuestro Cliente a:
- Encontrar un espacio de oficina según las necesidades de nuestro Cliente
- Asegurar un contrato de arrendamiento con un propietario
- Presentar un contrato de arrendamiento para la certificación Ejari
Alternativamente, Golden Fish puede proporcionar servicios de oficina virtual durante seis meses hasta que nuestro Cliente encuentre su dirección comercial preferida
Paso 4: Obtención de la aprobación inicial del Ministerio de Economía
Golden Fish se encargará de:
- Liquidar las tasas con el Ministerio de Economía
- Recibir un certificado de aprobación inicial de Sucursal de instalaciones extranjeras
Paso 5: Solicitud de licencia comercial
Después de presentar la solicitud de licencia, Golden Fish puede asegurar una aprobación de licencia comercial con el DED. Según la ley, nuestro Cliente solicitará una de las siguientes:
- Licencia comercial (para participar en negocios comerciales)
- Licencia industrial (para establecer un negocio de fabricación)
- Licencia profesional (para ofrecer servicios incluyendo contabilidad y consultoría)
Paso 6: Apertura de cuenta bancaria corporativa
Golden Fish se encargará de:
- Preparar un plan de negocios detallado y de calidad para respaldar la apertura de una cuenta bancaria corporativa multimoneda en Dubái con bancos locales líderes como Emirates NBD, Emirates Islamic, First Abu Dhabi Bank, etc.
- Asegurar una reunión de una hora con el oficial del banco en nuestra oficina de Dubái
🧡 ¡Nota importante sobre cumplimiento!
Los bancos en EAU son especialmente estrictos en cuanto al cumplimiento para empresas establecidas en zonas francas. A menudo se realiza una diligencia debida mejorada, particularmente para empresas cuyos accionistas son de países bajo sanciones internacionales. Esto puede aumentar significativamente la probabilidad de rechazo de la solicitud de cuenta bancaria o complicar los procesos de transacciones posteriores.
Paso 7: Finalización del registro de la empresa
A continuación, nuestro Cliente debe:
- Depositar el monto estatutario requerido en la cuenta bancaria local
- Después de realizar el depósito, el banco local puede emitir la Carta de Garantía Bancaria necesaria para asegurar una aprobación de registro de sucursal con el Ministerio de Economía
Pasos posteriores a la constitución (Comunes a todas las entidades)
Apertura de cuenta bancaria corporativa: Golden Fish preparará un detallado plan de negocio de calidad para respaldar la apertura de una cuenta bancaria corporativa multimoneda con bancos locales líderes. Golden Fish asegurará una reunión de una hora con el oficial bancario en nuestra oficina de Dubái
Registros gubernamentales: Simultáneamente con lo anterior, Golden Fish procederá a
- solicitar una tarjeta de establecimiento
- registrar la empresa ante la Dirección General de Residencia y Asuntos Extranjeros (GDRFAD)
- registrar la empresa para el IVA e Impuesto sobre la Renta Corporativo ante la Autoridad Fiscal Federal (si es necesario)
Requisitos de capital: Algunas free zones tienen requisitos de capital social desembolsado. Cuando esto sea necesario, Golden Fish guiará a nuestro Cliente sobre cuándo y cómo depositar el mismo
Entrega de documentación: Tras la finalización del compromiso, Golden Fish enviará por mensajería un paquete completo de la empresa a nuestro Cliente, incluyendo documentos corporativos originales, correspondencia bancaria sin abrir y una encuesta de satisfacción del Cliente